- Sie kennen die typischen Verstöße gegen das Zollrecht und daraus resultierende Risiken
- Sie kennen die Instrumente Außenprüfung, Steueraufsicht und Kontrollmitteilungen der Finanzbehörden
- Sie kennen die Rechte und Pflichten involvierter Mitarbeiter
- Sie sind mit den Grundlagen strafrechtlicher Verfahren aufgrund von Zollverstößen vertraut
- Sie kennen die Abläufe bei Außenprüfungen, Durchsuchungen sowie Vernehmungen und können sich adäquat verhalten
- Sie kennen die Anforderungen an Ihre Zollcompliance und können bei Erkennung von Verstößen ordnungsgemäß mit Instrumenten wie z.B. der Selbstanzeige oder der Nachmeldung reagieren
Der internationale Warenverkehr erfordert die Beachtung einer Vielzahl zollrechtlicher und steuerrechtlicher Vorschriften. Zoll- und Steueranmeldungen erfolgen im Massenverfahren, allein in Deutschland werden pro Jahr ca. 190 Mio. Zollanmeldungen abgegeben. Fehler bleiben dabei nicht aus. Das Seminar beleuchtet die zoll- und steuerrechtlichen Folgen von Fehlern und insbesondere die strafrechtlichen Risiken der Handelnden sowie die bußgeldrechtlichen Risiken für das Unternehmen. Wie verhalten Sie sich richtig im Rahmen einer Prüfung oder gar einer Durchsuchung oder Vernehmung? Welche Vorkehrungen können Sie treffen, um derartige Risiken zu minimieren? Nach erfolgreicher Teilnahme an unserem Seminar erhalten Sie Ihr persönliches Teilnahmezertifikat.
Ihr Wissensstand nach dem Seminar
Schwerpunkte des Seminars
- Typische Verstöße gegen das Zollrecht
- Folgen: Nacherhebung von Einfuhrabgaben, Nebenfolgen (Zinsen)
- Außenprüfung, Steueraufsicht und Kontrollmitteilungen der Finanzbehörden
- Rechte und Pflichten der betroffenen Mitarbeiter
- Stellung im Verfahren: Beschuldigter, Zeuge, Gesamtverantwortlicher
- Richtiges Verhalten bei Außenprüfung, Durchsuchung, Vernehmungen
- Zoll- und Steuerhinterziehung & weitere Delikte
- Stand des Unternehmensstrafrechts (Verbandssanktionengesetz)
- Verhältnis Steuerstraf- und Besteuerungsverfahren
- Unternehmensgeldbuße, Aufsichtspflichten, Verantwortlichkeiten
- Nebenfolgen einer Straf- / Bußgeldtat (Vermögensarrest, Abschöpfung, Einziehung etc.)
- Relevanz für Bewilligungen und Erlaubnisse der Zollverwaltung
- Haftungsfragen, persönliche Haftung der handelnden Personen
- Verhalten bei erkannten Verstößen (Selbstanzeige, Nachmeldung etc.)
- Diskussion Ihrer Praxisfälle
- Fragerunde
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